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发布日期：2024-12-08 11:53 点击次数：111
(上接109版)亚洲幼女
如否，请详实确认：____________________________
三十、被提名东说念主不是过往任职独处董事时期因贯串两次未能切身出席也不寄予其他董事出席董事会会议被董事会提请激动大会给予淹没职务，未满十二个月的东说念主员。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名东说念主担任独处董事的境内上市公司数目不跳动三家。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
三十二、被提名东说念主在公司贯串担任独处董事未跳动六年。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
提名东说念主刺目承诺：
一、本提名东说念主保证上述声明的确、准确、完满，莫得障碍记录、误导性述说或要紧遗漏；不然，本提名东说念主现象承担由此引起的法律背负和收受深圳证券交易所的自律监管门径或治安刑事背负。
二、本提名东说念主授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名东说念主行为，由本提名东说念主承担相应的法律背负。
三、被提名东说念主担任独处董事时期，如出现不合适独处性要求及独处董事任职资历情形的，本提名东说念主将实时向公司董事会陈述并督促被提名东说念主立即辞去独处董事职务。
提名东说念主（签署/盖印）：姚新德
2024年12月7日
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-094
桂林莱茵生物科技股份有限公司
独处董事提名东说念主声明与承诺
提名东说念主桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会现就提名刘红玉女士为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独处董事候选东说念主发表公开声明。被提名东说念主已书面喜悦当作桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独处董事候选东说念主（参见该独处董事候选东说念主声明）。本次提名是在充分了解被提名东说念主事业、学历、职称、详实的责任经历、一说念兼职、有无要紧失信等不良记录等情况后作出的，本提名东说念主以为被提名东说念主合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券交易所业务法则对独处董事候选东说念主任职资历及独处性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名东说念主依然通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资历审查，提名东说念主与被提名东说念主不存在横蛮关系概况其他可能影响独处履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二、被提名东说念主不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百四十六条等规章不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
三、被提名东说念主合适中国证监会《上市公司独处董事惩办方针》和深圳证券交易所业务法则规章的独处董事任职资历和要求。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
四、被提名东说念主合适公司法则规章的独处董事任职要求。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
五、被提名东说念主依然进入培训并取得证券交易所认同的干系培训施展材料（如有）
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
六、被提名东说念主担任独处董事不会违犯《中华东说念主民共和国公事员法》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
七、被提名东说念主担任独处董事不会违犯中共中央纪委《对于表率中管干部辞去公职概况退（离）休后担任上市公司、基金惩办公司独处董事、独处监事的见知》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
八、被提名东说念主担任独处董事不会违犯中共中央组织部《对于进一步表率党政提醒干部在企业兼职（任职）问题的观念》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
九、被提名东说念主担任独处董事不会违犯中共中央纪委、训导部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉训导的观念》的 干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十、被提名东说念主担任独处董事不会违犯中国东说念主民银行《股份制买卖银行独处董事和外部监事轨制指引》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十一、被提名东说念主担任独处董事不会违犯中国证监会《证券基金标的机构董事、监事、高档惩办东说念主员及从业东说念主员监督惩办方针》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十二、被提名东说念主担任独处董事不会违犯《银行业金融机构董事（理事）和高档惩办东说念主员任职资历惩办方针》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十三、被提名东说念主担任独处董事不会违犯《保障公司董事、监事和高档惩办东说念主员任职资历惩办规章》《保障机构独处董事惩办方针》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十四、被提名东说念主担任独处董事不会违犯其他法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券交易所业务法则等对于独处董事任职资历的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十五、被提名东说念主具备上市公司运作干系的基本学问，老练干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及深圳证券交易所业务法则，具有五年以上法律、经济、惩办、司帐、财务概况其他施行独处董事职责所必需的责任训导。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十六、以司帐专科东说念主士被提名的，被提名东说念主至少具备注册司帐师资历，或具有司帐、审计概况财务惩办专科的高档职称、副解说或以上职称、博士学位，或具有经济惩办方面高档职称且在司帐、审计概况财务惩办等专科岗亭有5年以上全员责任训导。
√ 是 □ 否 □ 不 适 用
如否，请详实确认：____________________________
十七、被提名东说念主过火嫡派支属、主要社会关系均不在公司过火从属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十八、被提名东说念主过火嫡派支属不是平直或波折握有公司已刊行股份1%以上的激动，也不是上市公司前十名激动中当然东说念主激动。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十九、被提名东说念主过火嫡派支属不在平直或波折握有公司已刊行股份5%以上的激动任职，也不在上市公司前五名激动任职。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十、被提名东说念主过火嫡派支属不在公司控股激动、本色适度东说念主的从属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十一、被提名东说念主不是为公司过火控股激动、本色适度东说念主概况其各自从属企业提供财务、法律、扣问、保荐等就业的东说念主员，包括但不限于提供就业的中介机构的形貌组合座东说念主员、各级复核东说念主员、在陈述上署名的东说念主员、结伴东说念主、董事、高档惩办东说念主员及主要认真东说念主。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十二、被提名东说念主与上市公司过火控股激动、本色适度东说念主概况其各自的从属企业不存在要紧业务交往，也不在有要紧业务交往的单元过火控股激动、本色适度东说念主任职。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十三、被提名东说念主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十四、被提名东说念主不是被中国证监会选择证券市集禁初学径，且期限尚未届满的东说念主员。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十五、被提名东说念主不是被证券交易时局公开认定不安妥担任上市公司董事、监事和高档惩办东说念主员，且期限尚未届满的东说念主员。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十六、被提名东说念主不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚概况中国证监会行政处罚的东说念主员。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十七、被提名东说念主不是因涉嫌证券期货坐法犯罪，被中国证监会立案访问概况被司法机关立案考查，尚未有明确论断观念的东说念主员。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十八、被提名东说念主最近三十六个月未受到证券交易所公开斥责或三次以上通报品评。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十九、被提名东说念主不存在要紧失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
三十、被提名东说念主不是过往任职独处董事时期因贯串两次未能切身出席也不寄予其他董事出席董事会会议被董事会提请激动大会给予淹没职务，未满十二个月的东说念主员。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名东说念主担任独处董事的境内上市公司数目不跳动三家。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
三十二、被提名东说念主在公司贯串担任独处董事未跳动六年。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
提名东说念主刺目承诺：
一、本提名东说念主保证上述声明的确、准确、完满，莫得障碍记录、误导性述说或要紧遗漏；不然，本提名东说念主现象承担由此引起的法律背负和收受深圳证券交易所的自律监管门径或治安刑事背负。
二、本提名东说念主授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名东说念主行为，由本提名东说念主承担相应的法律背负。
三、被提名东说念主担任独处董事时期，如出现不合适独处性要求及独处董事任职资历情形的，本提名东说念主将实时向公司董事会陈述并督促被提名东说念主立即辞去独处董事职务。
提名东说念主（签署/盖印）：桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
2024年12月7日
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-095
桂林莱茵生物科技股份有限公司
独处董事提名东说念主声明与承诺
提名东说念主桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会现就提名李雷先生为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独处董事候选东说念主发表公开声明。被提名东说念主已书面喜悦当作桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独处董事候选东说念主（参见该独处董事候选东说念主声明）。本次提名是在充分了解被提名东说念主事业、学历、职称、详实的责任经历、一说念兼职、有无要紧失信等不良记录等情况后作出的亚洲幼女，本提名东说念主以为被提名东说念主合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券交易所业务法则对独处董事候选东说念主任职资历及独处性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名东说念主依然通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资历审查，提名东说念主与被提名东说念主不存在横蛮关系概况其他可能影响独处履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二、被提名东说念主不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百四十六条等规章不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
三、被提名东说念主合适中国证监会《上市公司独处董事惩办方针》和深圳证券交易所业务法则规章的独处董事任职资历和要求。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
四、被提名东说念主合适公司法则规章的独处董事任职要求。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
五、被提名东说念主依然进入培训并取得证券交易所认同的干系培训施展材料（如有）
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
六、被提名东说念主担任独处董事不会违犯《中华东说念主民共和国公事员法》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
七、被提名东说念主担任独处董事不会违犯中共中央纪委《对于表率中管干部辞去公职概况退（离）休后担任上市公司、基金惩办公司独处董事、独处监事的见知》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
八、被提名东说念主担任独处董事不会违犯中共中央组织部《对于进一步表率党政提醒干部在企业兼职（任职）问题的观念》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
九、被提名东说念主担任独处董事不会违犯中共中央纪委、训导部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉训导的观念》的 干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十、被提名东说念主担任独处董事不会违犯中国东说念主民银行《股份制买卖银行独处董事和外部监事轨制指引》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十一、被提名东说念主担任独处董事不会违犯中国证监会《证券基金标的机构董事、监事、高档惩办东说念主员及从业东说念主员监督惩办方针》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十二、被提名东说念主担任独处董事不会违犯《银行业金融机构董事（理事）和高档惩办东说念主员任职资历惩办方针》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十三、被提名东说念主担任独处董事不会违犯《保障公司董事、监事和高档惩办东说念主员任职资历惩办规章》《保障机构独处董事惩办方针》的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十四、被提名东说念主担任独处董事不会违犯其他法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券交易所业务法则等对于独处董事任职资历的干系规章。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十五、被提名东说念主具备上市公司运作干系的基本学问，老练干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及深圳证券交易所业务法则，具有五年以上法律、经济、惩办、司帐、财务概况其他施行独处董事职责所必需的责任训导。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十六、以司帐专科东说念主士被提名的，被提名东说念主至少具备注册司帐师资历，或具有司帐、审计概况财务惩办专科的高档职称、副解说或以上职称、博士学位，或具有经济惩办方面高档职称且在司帐、审计概况财务惩办等专科岗亭有5年以上全员责任训导。
□ 是 □ 否 √ 不 适 用
如否，请详实确认：____________________________
十七、被提名东说念主过火嫡派支属、主要社会关系均不在公司过火从属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十八、被提名东说念主过火嫡派支属不是平直或波折握有公司已刊行股份1%以上的激动，也不是上市公司前十名激动中当然东说念主激动。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
十九、被提名东说念主过火嫡派支属不在平直或波折握有公司已刊行股份5%以上的激动任职，也不在上市公司前五名激动任职。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十、被提名东说念主过火嫡派支属不在公司控股激动、本色适度东说念主的从属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十一、被提名东说念主不是为公司过火控股激动、本色适度东说念主概况其各自从属企业提供财务、法律、扣问、保荐等就业的东说念主员，包括但不限于提供就业的中介机构的形貌组合座东说念主员、各级复核东说念主员、在陈述上署名的东说念主员、结伴东说念主、董事、高档惩办东说念主员及主要认真东说念主。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十二、被提名东说念主与上市公司过火控股激动、本色适度东说念主概况其各自的从属企业不存在要紧业务交往，也不在有要紧业务交往的单元过火控股激动、本色适度东说念主任职。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十三、被提名东说念主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十四、被提名东说念主不是被中国证监会选择证券市集禁初学径，且期限尚未届满的东说念主员。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十五、被提名东说念主不是被证券交易时局公开认定不安妥担任上市公司董事、监事和高档惩办东说念主员，且期限尚未届满的东说念主员。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十六、被提名东说念主不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚概况中国证监会行政处罚的东说念主员。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十七、被提名东说念主不是因涉嫌证券期货坐法犯罪，被中国证监会立案访问概况被司法机关立案考查，尚未有明确论断观念的东说念主员。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十八、被提名东说念主最近三十六个月未受到证券交易所公开斥责或三次以上通报品评。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
二十九、被提名东说念主不存在要紧失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
三十、被提名东说念主不是过往任职独处董事时期因贯串两次未能切身出席也不寄予其他董事出席董事会会议被董事会提请激动大会给予淹没职务，未满十二个月的东说念主员。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名东说念主担任独处董事的境内上市公司数目不跳动三家。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
三十二、被提名东说念主在公司贯串担任独处董事未跳动六年。
√ 是 □ 否
如否，请详实确认：____________________________
提名东说念主刺目承诺：
一、本提名东说念主保证上述声明的确、准确、完满，莫得障碍记录、误导性述说或要紧遗漏；不然，本提名东说念主现象承担由此引起的法律背负和收受深圳证券交易所的自律监管门径或治安刑事背负。
二、本提名东说念主授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名东说念主行为，由本提名东说念主承担相应的法律背负。
三、被提名东说念主担任独处董事时期，如出现不合适独处性要求及独处董事任职资历情形的，本提名东说念主将实时向公司董事会陈述并督促被提名东说念主立即辞去独处董事职务。
提名东说念主（签署/盖印）：桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
2024年12月7日
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-096
桂林莱茵生物科技股份有限公司
对于公司第六届董事会和监事会换届选举的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容的确、准确、完满，莫得障碍记录、误导性述说或要紧遗漏。
根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市法则》等干系规章，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会于2024年12月6日按照法定法子进行董事会、监事会的换届选举责任。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年12月6日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于公司换届选举第七届董事会非独处董事的议案》和《对于公司换届选举第七届董事会独处董事的议案》等议案。经公司董事会及具有提名权的激动提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会喜悦提名谢永富先生、白昱先生、周信忠先生、郑辉女士为公司第七届董事会非独处董事候选东说念主；喜悦提名王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生为公司第七届董事会独处董事候选东说念主。上述7位董事候选东说念主的简历详见附件。公司第七届董事会候选东说念主中兼任公司高档惩办东说念主员以及由员工代表担任的董事东说念主数所有未跳动公司董事总和的二分之一，独处董事东说念主数未低于董事会成员总和的三分之一。新任董事的任期自公司2024年第三次临时激动会审议通过之日起计较，任期三年。
独处董事候选东说念主王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生均已取得深圳证券交易所认同的独处董事资历文凭，其中刘红玉女士为司帐专科东说念主士。独处董事候选东说念主的任职资历和独处性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交激动会审议。
二、监事会换届选举情况
（一）非员工代表监事选举
公司于2024年12月6日召开了第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《对于公司换届选举第七届监事会非员工代表监事的议案》，喜悦提名李元元先生、王雪婷女士为公司第七届监事会非员工代表监事候选东说念主（简历详见附件），并提交该议案至公司2024年第三次临时激动会审议。审议通事后，上述2名非员工代表监事候选东说念主将与公司员工代表大会选举产生的1名监事会员工代表监事共同构成公司第七届监事会。新任监事的任期自公司2024年第三次临时激动会审议通过之日起计较，任期三年。
（二）员工代表监事选举
公司于2024年12月6日召开了2024年第一次员工代表大会，会议选举李杰先生为公司第七届监事会员工代表监事（简历详见附件），将与公司2024年第三次临时激动会选举产生的非员工代表监事共同构成公司第七届监事会，其任期与经公司激动会选举产生的非员工代表监事任期一致。
公司监事会对上述监事候选东说念主的任职资历进行了审查，以为上述候选东说念主均具备担任监事的资历和材干，不存在《公司法》等干系法律律例规章的不得担任公司监事的情形。公司第七届监事会监事候选东说念主数合适《公司法》《公司法则》的干系规章，员工代表监事比例未低于监事会总东说念主数的三分之一。
三、其他确认
根据《公司法则》《上市公司激动大会法则》等干系规章，激动会在审议董事会、监事会换届干系议案时，将对干系监事候选东说念主接纳积存投票制姿色进行逐项表决。
上述董事、监事候选东说念主任职资历均合适干系法律、行政律例、表率性文献对董事、监事任职资历的要求，不存在《公司法》《公司法则》等规章的不得担任公司董事、监事的情形。为确保董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举责任完成前，公司第六届董事会董事和第六届监事会监事仍将持续履职至激动会选举产生新一届董事会、监事会之日止。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月七日
附：一、第七届董事会非独处董事候选东说念主简历
1、谢永富，男，成就于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年加入公司，历任公司销售副总司理，上海碧研生物工夫有限公司总司理，现任公司董事、常务副总司理、中国甜菊协会理事长。
物化本公告露馅之日，谢永富先生握有公司1，455，000股股权激发授予股票，其中450，000股股票尚待淹没限售。谢永富先生与本公司拟聘任董事、监事、高档惩办东说念主员及握有公司百分之五以上股份的激动、公司本色适度东说念主之间不存在关联关系；未受过中国证监会过火他干系部门的处罚和证券交易所治安刑事背负；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案考查概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司表率运作》第3.2.2条第一款规章的不得提名为董事的情形；其任职资历合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及证券交易所其他干系规章的要求。
2、白昱，男，成就于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华惩办学院EMBA。2003年加入公司，历任公司董事长助理、桂林莱茵药业有限公司副总司理、桂林莱茵投资有限公司副总司理，现任公司董事、副总司理。
物化本公告露馅之日，白昱先生握有公司776，000股股权激发授予股票，其中240，000股股票尚待淹没限售。白昱先生与本公司拟聘任董事、监事、高档惩办东说念主员及握有公司百分之五以上股份的激动、公司本色适度东说念主之间不存在关联关系；未受过中国证监会过火他干系部门的处罚和证券交易所治安刑事背负；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案考查概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司表率运作》第3.2.2条第一款规章的不得提名为董事的情形；其任职资历合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及证券交易所其他干系规章的要求。
3、周信忠，男，成就于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任浙江报喜鸟创业投资有限公司董事长，上海新相微电子股份有限公司董事，安徽中科昊音智能科技有限公司董事。现任深圳瀚翔脑科学工夫股份有限公司董事，杭州气息王国科技有限公司董事，上海浚泉信投资有限公司实施董事，上海迪睿纺织科技有限公司实施董事兼总司理，普洱澜沧古茶股份有限公司非实施董事等职务。
周信忠先生现在未握有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高档惩办东说念主员及握有公司百分之五以上股份的激动、公司本色适度东说念主之间不存在关联关系；未受过中国证监会过火他干系部门的处罚和证券交易所治安刑事背负；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案考查概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司表率运作》第3.2.2条第一款规章的不得提名为董事的情形；其任职资历合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及证券交易所其他干系规章的要求。
4、郑辉，女，成就于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年加入公司，历任公司桂林莱茵投资有限公司副总司理。现任公司财务总监，桂林莱茵投资有限公司、上海碧研生物工夫有限公司、桂林莱茵健康科技有限公司、桂林莱茵合成生物工夫有限公司、桂林优植糊口生物科技有限公司实施董事、法定代表东说念主，莱茵（香港）外洋投资有限公司董事。
物化本公告露馅之日，郑辉女士握有公司873，000股股权激发授予股票，其中270，000股股票尚待淹没限售。郑辉女士与本公司拟聘任董事、监事、高档惩办东说念主员及握有公司百分之五以上股份的激动、公司本色适度东说念主之间不存在关联关系；未受过中国证监会过火他干系部门的处罚和证券交易所治安刑事背负；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案考查概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司表率运作》第3.2.2条第一款规章的不得提名为董事的情形；其任职资历合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及证券交易所其他干系规章的要求。
二、第七届董事会独处董事候选东说念主简历
1、王若晨，男，成就于1961年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任桂林理工大学MBA训导中心主任。依然取得深圳证券交易所认同的独处董事资历文凭。2023年12月7日起，担任公司独处董事。
王若晨先生未握有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高档惩办东说念主员及握有公司百分之五以上股份的激动、公司本色适度东说念主之间不存在关联关系；未受过中国证监会过火他干系部门的处罚和证券交易所治安刑事背负；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案考查概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司表率运作》第3.2.2条第一款规章的不得提名为董事的情形；其任职资历合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及证券交易所其他干系规章的要求。
2、刘红玉，女，成就于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高档司帐师、注册司帐师。曾任广西立信司帐师事务所审计部主任，现任广西立信司帐师事务所副总司理、董事。依然取得深圳证券交易所认同的独处董事资历文凭。2023年12月7日起，担任公司独处董事。
刘红玉女士未握有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高档惩办东说念主员及握有公司百分之五以上股份的激动、公司本色适度东说念主之间不存在关联关系；未受过中国证监会过火他干系部门的处罚和证券交易所治安刑事背负；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案考查概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司表率运作》第3.2.2条第一款规章的不得提名为董事的情形；其任职资历合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及证券交易所其他干系规章的要求。
3、李雷，男，成就于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。现任桂林理工大学商学院党委副通告、院长、MBA训导中心主任、解说、硕士生导师，华南理工大学工商惩办学院博士生导师，桂林理工大学环境科学与工程学院博士生导师。依然取得深圳证券交易所认同的独处董事资历文凭。2023年12月7日起，担任公司独处董事。
李雷先生未握有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高档惩办东说念主员及握有公司百分之五以上股份的激动、公司本色适度东说念主之间不存在关联关系；未受过中国证监会过火他干系部门的处罚和证券交易所治安刑事背负；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案考查概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司表率运作》第3.2.2条第一款规章的不得提名为董事的情形；其任职资历合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及证券交易所其他干系规章的要求。
三、第七届监事会非员工代表监事候选东说念主简历
1、李元元，男，成就于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士学位。2007年加入公司，历任公司投资部司理、物质部司理。现任公司总司理助理、监事会主席，中国东说念主民政事协商会议广西壮族自治区委员会委员。
李元元先生未握有公司股份，与握有公司5%以上股份的激动、本色适度东说念主、公司其他董事、监事、高档惩办东说念主员之间不存在关联关系亚洲幼女，未受过中国证监会过火他干系部门的处罚和证券交易所治安刑事背负，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案考查概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》及《公司法则》中规章的不得被提名为公司监事的情形，其夫妇和嫡派支属未在公司担任董事、高档惩办东说念主员职务，任职资历合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及证券交易所其他干系规章的要求。
2、王雪婷，女，成就于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年加入公司，历任公司行政部司理、董事长秘书，现任公司高管办公室助理、监事。
王雪婷女士未握有公司股份，与握有公司5%以上股份的激动、本色适度东说念主、公司其他董事、监事、高档惩办东说念主员之间不存在关联关系，未受过中国证监会过火他干系部门的处罚和证券交易所治安刑事背负，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案考查概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》及《公司法则》中规章的不得被提名为公司监事的情形，其夫妇和嫡派支属未在公司担任董事、高档惩办东说念主员职务，任职资历合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及证券交易所其他干系规章的要求。
四、第七届监事会员工代表监事候选东说念主简历
李杰，男，成就于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入公司，曾任公司出产部司理，现任公司研发部司理、监事。
李杰先生现在未握有公司股份，与握有公司5%以上股份的激动、本色适度东说念主、公司其他董事、监事、高档惩办东说念主员之间不存在关联关系，未受过中国证监会过火他干系部门的处罚和证券交易所治安刑事背负，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案考查概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》及《公司法则》中规章的不得被提名为公司监事的情形，其夫妇和嫡派支属未在公司担任董事、高档惩办东说念主员职务，任职资历合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及证券交易所其他干系规章的要求。
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-097
桂林莱茵生物科技股份有限公司
对于召开2024年第三次临时激动会的见知
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容的确、准确、完满，莫得障碍记录、误导性述说或要紧遗漏。
2024年12月6日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过了《对于召开2024年第三次临时激动会的议案》，现将本次激动会的干系事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第三次临时激动会
2、会议召集东说念主：公司第六届董事会，公司第六届董事会第三十八次会议有计算召开本次激动会。
3、会议召开的正当、合规性：
本次激动会的召集、召开合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献、深圳证券交易所业务法则和公司法则的规章。
4、会议召开的日历、时分：
（1）现场会议的召开时分：2024年12月23日下昼15:00；
（2）收罗投票时分：通过深圳证券交易所交易系统投票的时分为2024年12月23日上昼9:15一9：25，9：30一11:30以及下昼13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票时分为2024年12月23日上昼9:15至下昼15:00。
5、会议召开姿色：本次激动会选择现场表决与收罗投票相联接的姿色。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向合座激动提供收罗步地的投票平台，激动不错在收罗投票时安分通过上述系统诓骗表决权。公司激动应遴荐现场投票、收罗投票中的一种姿色，淌若并吞表决权出现重叠投票表决的，以第一次投票表决效果为准。
6、股权登记日：2024年12月17日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日握有公司股份的平常股激动或其代理东说念主；
物化2024年12月17日（股权登记日）下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司合座平常股激动均有权出席激动会，并不错以书面步地寄予代理东说念主出席会议和进入表决，该激动代理东说念主无须是公司激动（授权寄予书见附件二）；
（2）公司第六届董事、监事及公司高档惩办东说念主员，第七届董事、监事候选东说念主及公司高档惩办东说念主员；
（3）公司遴聘的讼师；
（4）根据干系律例应当出席激动会的其他东说念主员。
8、会议地方：桂林市临桂区东说念主民南路19号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
本次激动会审议的具体提案编码如下：
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1、上述提案依然公司第六届董事会第三十八次会议审议通过、第六届监事会第三十二次会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十八次会议有计算公告》（公告编号：2024-088）、《第六届监事会第三十二次会议有计算公告》（公告编号：2024-089）。
2、上述东说念主员的简历详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于公司第六届董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-096）
3、上述提案将接纳积存投票制表决，应选非独处董事4东说念主，应选独处董事3东说念主，应选非员工代表监事2东说念主。激动所领有的选举票数为其所握有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，激动不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中大肆分拨（不错投出零票），但总和不得跳动其领有的选举票数。
4、根据中国证监会发布的《上市公司激动大会法则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司表率运作》等干系规章，上述提案为影响中小投资者利益的要紧事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高档惩办东说念主员以及单独或共计握有上市公司5%以上股份的激动之外的其他激动）的表决单独计票并露馅。上述独处董事候选东说念主的任职资历和独处性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，激动会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记姿色：
（1）当然东说念主激动握本东说念主身份证、激动账户卡、握股凭据等办理登记手续；
（2）法东说念主激动握营业牌照复印件（加盖公章）、单元握股凭据、法东说念主授权寄予书（加盖公章）及出席东说念主身份证办理登记手续；
（3）寄予代理东说念主凭本东说念主身份证、授权寄予书、寄予东说念主证券账户卡及握股凭据等办理登记手续；
（4）他乡激动不错邮件、信函或传真姿色登记（需提供干系证件复印件），不收受电话登记；
2、登记时分：2024年12月20日上昼9:00至11:30，下昼13:00至15:00；
3、登记地方：公司证券投资部。
4、会议议论东说念主：王庆蓉、尹菲麟
电话：0773-3568809
传真：0773-3568872
地址：桂林市临桂区东说念主民南路19号
邮编：541199
邮箱：002166@layn.com.cn
5、进入会议东说念主员的食宿及交通用度自理。
四、进入收罗投票的具体操作进程
本次激动会以现场表决与收罗投票相联接的姿色召开，激动不错通过深交所交易系统和互联网投票系统（）进入投票（收罗投票的具体操作进程见附件一）。
五、备查文献
1、公司第六届董事会第三十八次会议有计算；
2、公司第六届监事会第三十二次会议有计算。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月七日
附件一：
进入收罗投票的具体操作进程
一、收罗投票的法子
1、投票代码：362166。
2、投票简称：莱茵投票。
3、填报表决观念或选举票数
对于积存投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。公司激动应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，激动所投选举票数跳动其领有选举票数的，概况在差额选举中投票跳动应选东说念主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。淌若不喜悦某候选东说念主，不错对该候选东说念主投0票。
积存投票制下投给候选东说念主的选举票数填报一览表
■
各提案激动领有的选举票数例如如下：
①选举非独处董事（提案1.00，接纳等额选举，应选东说念主数为4位）
激动所领有的选举票数=激动所代表的有表决权的股份总和×4
激动不错将所领有的选举票数平平分拨给4位非独处董事候选东说念主，也不错将所领有的选举票数在4位非独处董事候选东说念主中大肆分拨，但投票总和不得跳动其领有的选举票数。
②选举独处董事（提案2.00，接纳等额选举，应选东说念主数为3位）
激动所领有的选举票数=激动所代表的有表决权的股份总和×3
激动不错将所领有的选举票数平平分拨给3位独处董事候选东说念主，也不错将所领有的选举票数在3位独处董事候选东说念主中大肆分拨，但投票总和不得跳动其领有的选举票数。
③选举非员工监事（提案3.00，接纳等额选举，应选东说念主数为2位）
激动所领有的选举票数=激动所代表的有表决权的股份总和×2
激动不错将所领有的选举票数平平分拨给2位非员工代表监事候选东说念主，也不错将所领有的选举票数在2位非员工代表监事候选东说念主中大肆分拨，但投票总和不得跳动其领有的选举票数。
4、对并吞议案的投票以第一次有用投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票法子
1、投票时分：2024年12月23日上昼9:15一9:25，9:30一11:30以及下昼13:00一15:00。
2、激动不错登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法子
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（）启动投票的时分为2024年12月23日（现场激动会召开当日）上昼9:15，终了时分为2024年12月23日（现场激动会终了当日）下昼15:00。
2、激动通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券交易所投资者收罗就业身份认证业务指引（2016年纠正）》的规章办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。
3、激动根据获得的就业密码或数字文凭，可登录在规章时安分通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权寄予书
兹授权 先生（女士）代表本东说念主（单元）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2024年第三次临时激动会，并对以下提案诓骗表决权。
■
1、寄予东说念主称呼（姓名）：
寄予东说念主握公司股份性质：
寄予东说念主握有公司股份数目：
2、受托东说念主姓名（签名）：
受托东说念主身份证号码：
3、寄予签发日历： 年 月 日
寄予有用期限： 年 月 日 至 年 月 日
4、确认：（1）上述审议事项，寄予东说念主可在“喜悦”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作念出投票指令；（2）如寄予东说念主未作任何投票指令，受托东说念主不错按照我方的观念投票；（3）如寄予东说念主为法东说念主，应当加盖单元公章。
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-098
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2024年第一次员工代表大会有计算公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容的确、准确、完满，莫得障碍记录、误导性述说或要紧遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会换届选举，为保证监事会的正常运作，公司于2024年12月6日上昼10：00在公司四楼会议室召开2024年第一次员工代表大会，专题审议公司第七届监事会员工代表监事候选东说念主提名事项。本次会议应到员工代表60东说念主，实到60东说念主，会议由公司副总司理罗华阳先生主握。经公司工会提名，与会代表充分筹商表决后，酿成有计算如下：
一致保举李杰先生为公司第七届监事会员工代表监事。（简历附后）
李杰先生当作员工代表监事将与公司激动会选举产生的激动代表监事共同构成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会一致。
上述员工代表监事合适《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》干系监事任职的资历和要求。公司董事、高档惩办东说念主员过火夫妇和嫡派支属在公司董事、高档惩办东说念主员任职时期未担任公司监事。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司员工代表大会
二〇二四年十二月七日
附件：第七届监事会员工代表监事简历
李杰先生：男，成就于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入公司，曾任公司出产部司理，现任公司研发部司理、监事。
李杰先生现在未握有公司股份，与握有公司5%以上股份的激动、本色适度东说念主、公司其他董事、监事、高档惩办东说念主员之间不存在关联关系，未受过中国证监会过火他干系部门的处罚和证券交易所治安刑事背负，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案考查概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》及《公司法则》中规章的不得被提名为公司监事的情形，其夫妇和嫡派支属未在公司担任董事、高档惩办东说念主员职务，任职资历合适干系法律、行政律例、部门规章、表率性文献及证券交易所其他干系规章的要求。